*В 2007 году было выявлено 3194 преступления в сфере кредитно-финансовых отношений

В 2007 году прокурорскими проверками в сфере кредитно-финансовых отношений выявлено 369 нарушений. В целях их устранения в различные органы внесено 58 представлений, по результатам рассмотрения которых 18 человек привлечено к дисциплинарной ответственности. 10 должностных лиц получили от прокуроров предостережения о недопустимости нарушения законов. В суд направлено 220 исковых заявлений. Возбуждено 6 уголовных дел. В настоящее время, по информации прокуратуры области, в Центральном районном суде находится исковое заявление прокуратуры Центрального района к ЗАО «Банк Русский Стандарт». Прокуратурой установлено, что банк не соблюдает требования об обязательности письменной формы кредитного договора, и при оформлении кредита незаконно ставит условие об обязательном открытии клиенту банковского счета. Всего правоохранительными органами области в минувшем году выявлено 3194 преступления в сфере кредитно-финансовых отношений (в 2006 г. - 2694). Размер причиненного преступными действиями материального ущерба составил 176724 тыс. руб. (из них возмещено 166245 тыс. руб.) Выявлено 4 факта незаконной банковской деятельности, 507 преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных платежных документов, 10 преступлений о незаконном обороте драгоценных металлов и камней, 1423 преступления по фактам изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, 9 преступлений, связанных с незаконным получением кредита. Зарегистрировано 69 преступлений о легализации (отмывании) денег, приобретенных преступным путем. Прокурором Кировского района г. Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, зарегистрировавшей в г. Волгограде ряд подставных фирм, по счетам которых прошло около 130 млн. рублей